Кінцеві бенефіціари російського Pin-UP отримали підозри від ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру кінцевим бенефіціарам компанії по наданню ігрових послуг Pin-UP, яку підозрюють серед іншого у виведені коштів та майна до росії.

Про це ДБР повідомило на своєму телеграм-каналі.

У офіційній інформації йдеться, що під час розслідування були виявлені факти пособництва представників компанії державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють також на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

 

Фігуранти справи

У розпорядженні телеграм-каналу «Брудні ігри» опинилися безпосередньо повідомлення про підозру кінцевим бенефіціарам Pin-UP. Вони виписані на трьох громадян росії Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова та Івана Баннікова. А також на громадян України - Марину Ільїну (дружина Пуніна) та Володимира Ільїна (тестя Пуніна).



У персональних підозрах сказано, що слідчі по особливо важливим справам ДБР знайшли достатньо доказів для підозри цих осіб в організації злочинних дій, спрямованих на допомогу росії. Зокрема, зібрані в Україні кошти та матеріальні ресурси передавалися країні-агресору.



 

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Зазначимо, що відносно діяльності онлайн-казино Pin-UP ведеться кілька кримінальних справ. У рамках однієї з них було заарештовано 2,6 млрд грн компанії. Але у жовтні цього року Печерський районний суд Києва скасував арешт.

Знову не допустити виведення цих коштів з України вдалося завдяки рішенню Київського апеляційного суду.

За рішенням Кабміну, цю суму мали передати на потреби ЗСУ. І за  словами керівництва АРМА, гроші вже направили на закупівлю військових облігацій, а отже на Збройні сили України.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.