Мінʼюст скасував перереєстрацію бізнесу російського олігарха Гуцерієва

Міністерство юстиції України задовольнило скаргу Бюро економічної безпеки України. Переоформлення логістичного комплексу «МЛП-Чайка» російського олігарха Міхаіла Гуцерієва на громадянина Туреччини Догана Месуту скасували.

Про цеінформує Trap Aggressor.

Журналісти  повідомляли що склади перереєстрували на турецького бізнесмена 12 грудня 2023 року.

«Скарга була подана БЕБ в рамках розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Слідством було встановлено, що реальним власником "МЛП-Чайка" є підсанкційний Міхаїл Гуцерієв. Детективи БЕБ також зафіксували, що у 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн гривень в інтересах осіб, повʼязаних з рф», - йдеться в повідомленні.

Після скарги БЕБ, Мінʼюст підтвердив, що перереєстрація логістичних складів відбулася з порушенням санкційного законодавства. Перереєстрацію «МЛП-Чайка» на Догана Месуту скасували.

У той час, коли скаргу розглядали в міністерстві, працівники компанії намагалися вивести з рахунків ще понад 240 мільйонів гривень, однак Бюро економічної безпеки заблокувало ці кошти.

25 серпня 2022 року Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів приміщень «МЛП-Чайка», що розташовані поблизу Києва.

Прокурори розповіли, що ці компанії фактично досі підконтрольні Гуцерієву, який постійно підтримує владу рф. Однак менше ніж за місяць арешт скасували, і ще більше року минулу з моменту публікації розслідування поки Мінʼюст відреагував на це порушення.

Журналісти Trap Aggressor отримали ексклюзивні документи щодо турецького громадянина Дохана Месута, на якого переписав «МЛП-Чайка» російський олігарх.

Чоловік працює інструктором з мотокросу та підтримує тісні контакти з російськими громадянами, а також організовує на регулярній основі різноманітні мото-тури для них.

Месут вказав, що є власником невеликої коровʼячої ферми в Анталії.

Trap Aggressor зазначило, що посольство Туреччини в Україні вже відреагувало на рішення Мінʼюсту. Там звернулись до українських державних органів щодо нібито порушення права турецького бізнесмена.

Раніше повідомлялося, що ще один російський олігарх Роман Абрамович за декілька тижнів до вторгнення росії в Україну, переписав на свою колишню дружину мистецьку колекцію вартістю майже 1 млрд доларів. Вже тоді він очікував західних санкцій, оскільки точно знав, що вторгнення в Україну можливе.

Нещодавно суд ЄС відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Михаїлу Гуцерієву, Тиграну Худавердяну і Александру Шульгіну у скасуванні запроваджених проти них санкцій.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.

WhatsApp та Telegram видалили через можливі зв’язки з іноземними спецслужбами. Єдина альтернатива Tchap сьогодні — найсекретніший месенджер Sends. Завантажити можна тут.