Міністерство фінансів закликало FATF внести рф до «чорного» списку
Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести росію до «чорного» списку. Пленарне засідання FATF відбудеться 23 червня.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України.
«Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту, всупереч санкціям ООН та принципам FATF — продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України», — йдеться у повідомленні.
росія також посилила співпрацю з Іраном — державою, яка перебуває під світовими санкціями та вже внесена до «чорного» списку FATF.
«Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об'єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку «ВТБ». рф також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну», — наголосили у Мінфіні.
Також росія продовжувала використовувати кібератаки для нападів на об'єкти критичної інфраструктури та приватний сектор країн-членів FATF, активізувавши свої зусилля минулого року
Глава відомства Сергій Марченко заявив, що «грубі порушення з боку рф вже давно очевидні для всіх».
«Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. І FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення рф до чорного списку», — сказав він.
Раніше ми писали, що підписання угоди про партнерство між росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між ними має спричинити ухвалення у Конгресі США рішення про визнання рф державою-спонсоркою тероризму – у Сенаті представили відповідний законопроєкт.
Також нагадаємо, що Туреччина найближчим часом може бути виключена із «сірого списку» Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force - FATF).
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.