На Одещині сім років судять організаторів схеми з фіктивними соцвиплатами родинам ромів
В Одеській області вже сьомий рік триває судовий розгляд резонансної справи про розкрадання понад 10 млн грн бюджетних коштів через оформлення соціальної допомоги на неіснуючих багатодітних матерів.
За даними слідства, до схеми були причетні місцеві посадовці, працівники соцслужб та державних установ.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, упродовж 2016–2018 років учасники організованої злочинної групи привласнили 10,34 млн грн, призначених для соціальної підтримки малозабезпечених сімей.
Серед обвинувачених у справі:
- секретар Усатівської сільради Ляля Драгомарецька;
- начальник відділу соцзахисту Усатівської сільради Олена Григор’єва;
- колишня виконувачка обов’язків начальника служби у справах дітей Юлія Каплунова;
- начальниця Біляївського відділу РАЦС Олена Величко;
- ексголовний спеціаліст Біляївської міськради Анастасія Соловйова;
- посадовиця Одеської РДА Світлана Підмазко.
За версією слідства, організаторкою схеми була Поліна Ріста, яка наприкінці 2015 року розробила механізм отримання державних виплат на так звані «мертві душі».
Правоохоронці встановили, що учасники оборудки створювали документи на неіснуючих ромських жінок, які нібито народжували дітей удома, а потім оформлювали необхідні документи для отримання державної допомоги.
Фальшиві особові справи містили вигадані дані про матерів та дітей, після чого соціальні служби призначали їм виплати як малозабезпеченим сім’ям.
Для отримання коштів на ім’я вигаданих осіб відкривалися рахунки в державному банку. Слідство стверджує, що одна зі співробітниць банківського відділення регулярно знімала гроші з цих рахунків та передавала їх організаторам схеми.
Експертиза встановила рух коштів по всіх рахунках, відкритих для фіктивних отримувачів допомоги.
Одна з вигаданих «матерів» отримала майже 268 тис. грн, інша – понад 166 тис. грн, ще одна – близько 154 тис. грн.
Загалом було оформлено 89 особових справ на неіснуючих жінок. Серед них фігурували такі імена, як Земфіра Огли, Майа Огли, Тамара Огли, Ельза Огли, Янна Миха, Нонна Ротова та інші.
Схему викрили у жовтні 2018 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- 330,85 тис. грн готівкою;
- 76 банківських квитанцій про зняття коштів;
- записи з підрахунками отриманих виплат;
- 35 SIM-карток;
- мобільні телефони;
- документи на осіб ромської національності, які викликали сумніви щодо законності оформлення.
Також у медичному закладі були знайдені документи, пов’язані з оформленням фіктивних породіль.
Під час розслідування з'ясувалося, що окремі співробітники управління соцзахисту раніше звертали увагу керівництва на невідповідності в документах.
Працівники подавали службові записки про можливі порушення, однак замість перевірок, за їхніми словами, керівництво чинило тиск та вимагало не перешкоджати оформленню виплат.
Попри масштабні збитки, більшість фігурантів не перебувають під вартою.
Поліна Ріста з 2020 року перебуває під домашнім арештом. Аналогічні запобіжні заходи отримали й окремі інші обвинувачені.
Розгляд справи неодноразово затягувався через зміну підсудності та кадрові зміни в судах. Провадження передавали між судами Одеси та Біляївки, один із суддів заявив самовідвід, інший вийшов у відставку.
У 2025 році після зміни судді процес довелося розпочати фактично заново відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.
Останніми роками слухання здебільшого проводяться у дистанційному форматі.
Значна частина засідань присвячена об’єднанню окремих кримінальних проваджень щодо учасників схеми в одну справу.
Таким чином, одна з найбільших справ про незаконне отримання соціальної допомоги в Одеській області досі залишається нерозглянутою по суті, а остаточного вироку у справі про розкрадання понад 10 млн грн бюджетних коштів поки що немає.
Про це свідчать дані з кримінальної справи №12019010000000038 за ст. 191 та 366 ККУ.
Раніше Одеська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи. За даними слідства, вони під виглядом волонтерської допомоги продавали неіснуючі автомобілі для армії та ошукали 11 військових. Ще одного учасника оголошено в розшук.
Правоохоронці знешкодили міжрегіональну злочинну групу, яка виманювала банківські дані українців під виглядом надання державної допомоги через платформу «єДопомога». Жертвами схеми стали щонайменше 20 осіб, більшість із яких є внутрішньо переміщеними особами.
