НАБУ звернулося до СБУ з проханням накласти санкції на Іванющенка за ринок «Столичний»
Національне антикорупційне бюро України звернулося до президента Володимира Зеленського та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний». Мова йде про колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії Регіонів.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території рф пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.
Також встановлено використання підозрюваним паспорта рф та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.
Наразі НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку «Столичний». В межах цього провадження згаданий екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Мова може йти про Юрія Іванющенка, більш відомого як «Юра Єнакіївський».
Нагадаємо, що інформаційне агентство UA.NEWS виграло суд у відомого українського бізнесмена В’ячеслава Лисенка, співвласника Meest China та CEO Club Ukraine. В’ячеслав Лисенко позивався до нашого медіа через новину, де було вказано, що Бюро економічної безпеки викрило підпільне казино та шахрайський кол-центр, які могли бути організовані бізнесменом. Лисенко вимагав зняти цю публікацію з інформаційного ресурсу.
У квітні минулого року детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому.
