Нацбанк заборонив Obmin24 та X-Change надавати фінансові послуги

Національний банк України заборонив компаніям ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» здійснювати торгівлю валютними цінностями та надавати фінансові платіжні послуги. Заборона поширюється на всі операції через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change», – йдеться у повідомленні.

Нацбанк заявив, що жодна із зазначених компаній не мала ліцензій НБУ на надання фінансових послуг. Кінцевими бенефіціарними власниками Obmin24 і X-Change є Геннадій Нєстєров й Світлана Шапаренко.

«Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями. Послуги сервісів Obmin24 та X-Change систематично просувалися через рекламні кампанії (зокрема мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів», – зазначає регулятор.