НБУ пояснив, чому банки не мають права видавати пакунки доларів з операції «Мідас»

У Національному банку України заявили, що українським банкам заборонено видавати клієнтам готівкову валюту, подібну до тієї, що була зафіксована на фотографіях під час обшуків, проведених НАБУ у межах операції «Мідас». 

Про це повідомив регулятор.

У НБУ нагадали, що з 24 лютого 2022 року банки не можуть видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента.

«Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 №18 на період дії воєнного стану в Україні встановлено обмеження на видачу з рахунку готівки в день – не більше 100 тис. грн в еквіваленті (на сьогодні за курсом НБУ це орієнтовно 2 380 доларів США, в одному пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США знаходиться значно вища сума)», – зазначили в регуляторі.

Такі правила поширюються на фізичних та юридичних осіб, і банкам категорично заборонено обходити встановлені обмеження. НБУ наголосив, що контролює їх виконання та проводить відповідні перевірки.

«При виявлені порушень НБУ вживає до банків адекватні заходи впливу, розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадові особи банків можуть бути дискваліфіковані. При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду», – заявили у Нацбанку.

Раніше депутат Ярослав Железняк повідомляв, що до можливого відмивання коштів у корупційних схемах закупівель «Енергоатому» міг бути причетний державний «Сенс банк». За його словами, на діяльність установи міг впливати фігурант розслідування НАБУ Тімур Міндіч.

За інформацією НБУ, «Сенс банк» дійсно входив до переліку банків, що здійснювали ввезення готівкової валюти з-за кордону. Окрім нього, такі операції проводили ще сім установ: Ощадбанк, Приватбанк, «Райффайзен банк», ПУМБ, «Південний», «Кредобанк» та «РВС Банк».

У регуляторі також наголосили, що не фіксували жодних аномальних коливань щодо обсягів зняття готівкової валюти або її обігу.

«При регулярному здійсненні аналізу звітних даних банків відсутні факти аномальних сплесків, пов'язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків, що потребувало б здійснення поглибленого аналізу та заходів додаткового реагування з боку НБУ», – додали у Нацбанку.

Нагадаємо, парламентська монобільшість «Слуги народу» опинилася на грані колапсу після того, як антикорупційна операція «Мідас» оголила масштабну корупційну схему в енергетичному секторі.