НБУ виписав багатомільйонні штрафи трьом банкам і десятку фінустанов

Національний банк у вересні наклав штрафи на три українські банки та 10 небанківських фінансових установ через порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Найбільший штраф отримав «Асвіо Банк» — загалом 9,1 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, порушення вимог щодо інформування про потенційне відмивання коштів і недотримання валютного нагляду. 

«Мотор-Банк» має сплатити 6,2 млн грн за недостатню перевірку клієнтів і несвоєчасне подання документів до регулятора, а також ще 51 тис. грн за неподання інформації про валютні операції.

Державний «Ощадбанк» оштрафували на 500 тис. грн за порушення термінів подачі додаткової інформації на запити уповноваженого органу. 

Серед небанківських установ найбільший штраф — 16,6 млн грн — виписали компанії «УПР», що керує популярним сервісом iPay. Решта небанківських установ отримали санкції від 51 тис. до 595 тис. грн.

Нагадаємо, НБУ запровадить нові обмеження для фінансових компаній.

Також НБУ зафіксував зниження інфляції в Україні.