НБУ заперечує політичний підтекст перевірки банку Порошенка
Національний банк України заявив, що перевірка «Міжнародного інвестиційного банку» (АТ МІБ), власником якого є Петро Порошенко, є плановою і не має політичного підтексту.
Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що звинувачення у політичному переслідуванні опозиції є безпідставними.
За його словами, це спроба дискредитації роботи регулятора, яка супроводжується тиском на інспекційну команду.
Перевірка банку стосується дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного законодавства та санкційних норм. Вона була запланована ще у грудні 2024 року і включена до графіка перевірок на перший квартал 2025 року.
НБУ уточнив, що предметом перевірки є виключно діяльність банку як фінансової установи, а не його клієнтів чи інших суб’єктів.
Нацбанк підкреслив, що дотримується законодавства України і діє в межах своїх повноважень. Установа не втручається у діяльність громадських організацій чи благодійних фондів, а також не вимагає додаткових документів від клієнтів банків під час перевірок.
Усі заходи здійснюються відповідно до нормативно-правових актів.
Раніше НБУ оштрафував «Міжнародний інвестиційний банк» на 20,5 млн гривень за порушення законодавства щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Серед порушень було виявлено недотримання процедур перевірки клієнтів та подання недостовірної інформації. Ці факти стали основою для застосування санкцій до банку.
Публічний розголос навколо перевірки, за словами НБУ, є спробою вплинути на роботу регулятора та створити перешкоди для виконання його функцій. Незалежність Національного банку підтверджена міжнародними партнерами і є ключовою для стабільності фінансової системи України.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) готується до змін у грошовому обігу.
Також ми раніше повідомляли, що касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 3 квітня 2025 року ухвалив рішення на користь Національного банку України (НБУ) у справі за позовом компаній, пов’язаних із родиною Суркісів.
