Підозрюваний у двох справах ексчиновник ДФС відшкодував державі понад ₴130 млн

Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 мільйонів гривень завданих збитків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Усі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби України.

В ОГП нагадали, що 19 вересня прокурори Київської міської прокуратури повідомили ексчиновнику податкової про підозру у зловживанні0 владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

«За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби у Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ», – йдеться у повідомленні.

В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкримінують організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ОГП зазначили, що 5 вересня прокурори спільно зі Службою безпеки України викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, організованого підозрюваним.

Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 «транзитерів», через які у 2023–2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 млрд гривень.

«Слідством встановлено, що у період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 млн грн. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися», – зазначили в ОГП.

Суд 6 вересня обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 млн грн. Наразі він перебуває під вартою. Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях триває.

Раніше на Вінничині детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили чоловіка, який умисно ухилився від сплати понад 5 млн грн податків. Завдані державі збитки відшкодували під час досудового розслідування.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили групу осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували тютюнові вироби. 

Раніше правоохоронці вилучили майже 14,4 мільйона пачок сигарет. Лише з них до бюджету не надійшло понад 706 млн грн податків.

У Тернопільській області викрили злочинну групу, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів. Організував «бізнес» мешканець Чортківщини.