Поліція викрила угрупування, яке ошукало банки на понад ₴13 млн через POS-термінали
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка у 2023–2024 роках шахрайським шляхом заволоділа коштами двох банківських установ на суму понад 13 мільйонів гривень.
Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, зловмисники проводили фіктивні платіжні операції: реєстрували підприємства на підставних осіб, отримували еквайрингові POS-термінали та здійснювали безготівкові розрахунки за неіснуючі товари, а також операції з “повернення” коштів. Через особливості автоматичної обробки транзакцій повернення компенсувалося за рахунок банків, що дозволяло шахраям незаконно отримувати гроші.
Надалі викрадені кошти легалізовували через криптовалюту, зокрема за допомогою P2P-операцій на криптобіржах.
До складу угруповання входили чотири особи: організатор та троє виконавців. Один займався реєстрацією фіктивних ФОПів та оформленням POS-терміналів, інші — підбором “дропів” та виведенням коштів.
У межах розслідування правоохоронці провели понад тридцять обшуків у помешканнях та транспорті фігурантів. Було вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, десятки банківських карток, а також гроші в іноземній валюті на суму приблизно 30 тисяч доларів.
Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Санкції Кримінального кодексу України передбачають до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади або займатися діяльністю до трьох років.
Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
