Повноваження НБУ для боротьби з «дропами» офіційно розширили
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроєкт №11043, який покликаний удосконалити функції Національного банку в сфері державного регулювання ринків фінансових послуг. Законопроєкт підтримали 270 депутатів, про що повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Цей закон сприятиме боротьбі з фінансовими шахрайствами, включаючи практики, пов’язані з «дропами». Зокрема, перед голосуванням депутати відхилили пропозиції, які б надали частковий доступ до інформації про рахунки громадян Національній поліції.
«Дроп» або «грошовий мул» — це особа, яка отримує кошти на свій рахунок від злочинця, після чого перераховує їх на інший рахунок або знімає готівку. Такі особи часто стають учасниками злочинних схем, що включають торгівлю наркотиками, корупцію та інші тяжкі злочини.
Національний банк зазначає, що «грошові мули» зазвичай не усвідомлюють, що беруть участь у злочині, але вони несуть кримінальну відповідальність. Схеми можуть включати десятки «дропів», які перераховують гроші один одному, при цьому злочинець залишається в тіні. Закон передбачає, що «грошові мули» можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 12 років.
Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила проєкт Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (№11407).
Також нагадаємо, що Верхова Рада прийняла в цілому євроінтеграційний законопроєкт про основні засади державної кліматичної політики №11310.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.