Правоохоронці хочуть отримати фінансові дані про діяльність компанії «К.А.Н.» і Олени Букало

Правоохоронні органи України звернулися до українських банків із запитом про надання фінансової інформації щодо компанії «К.А.Н.», а також двох фізичних осіб — Олени Букало та Олександра Спектора. Відомство запитує дані про їхні банківські рахунки, фінансові операції, а також використання системи «Банк-Клієнт».

Відомство цікавлять дані за період з 1 січня 2017 року до 30 січня 2025 року, зокрема:

• номери та залишки коштів на рахунках;


• операції списання та зарахування коштів;


• ідентифікаційні дані контрагентів;


• інформація про унікальні ідентифікатори та номери емісійних платіжних інструментів;


• телекомунікаційні з’єднання через систему «Банк-Клієнт» (номери телефонів, IP-адреси, MAC-адреси).

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля», де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.