Правоохоронці хочуть отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Свіфт Гарант» та інших компаній

Правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю, щодо кількох компаній. Запит стосується даних про банківські рахунки, зокрема закриті, а також операції, проведені на користь або за дорученням зазначених юридичних осіб. Відповідно до вимог законодавства, банки зобов'язані надати цю інформацію протягом 10 робочих днів, якщо інші терміни не передбачені законом.

Запит стосується таких компаній:

• ТОВ «СК «Екта»,


• АТ «Тулум»,


• ТОВ «Інфраред Констракшн»,


• ТОВ «Свіфт Гарант»,


• ДП «Авіком Рівне»,


• ПрАТ «АПК-Інвест»,


• ТОВ «Новітні Технології 3000»,


• ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі»,


• АТ ЗНВКІФ «Сантес-ІВ».

Правоохоронці цікавляться інформацією за період з 1 січня 2017 року по 30 січня 2025 року. Вони запросили дані щодо наявності рахунків, операцій з рахунками, залишків коштів, а також ідентифікаційних даних контрагентів, включаючи номери рахунків і банківські коди контрагентів.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля», де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.