Правоохоронці цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб

Правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю, щодо низки юридичних осіб і фізичних осіб.

Серед юридичних осіб, щодо яких запитується інформація, — ТОВ «Тім-Метиз», ТОВ «Альтаїр-Д», ТОВ «АВ Інвест Груп», ТОВ «Сан Інновація», ТОВ «АВ Метал Груп», АТ ЗНВКІФ «Кандер», а також фізичні особи: Сергій Скіда, Олег Гільдін, Володимир Гончаренко, Олена Тульчінська.

Запит стосується банківських рахунків (в тому числі закритих), операцій на рахунках, а також інформації про контрагентів, зокрема ідентифікаційних даних, номерів рахунків, платіжних операцій і технічних деталей, пов'язаних із системою «Банк-Клієнт». Запит охоплює період з 1 січня 2017 року по 30 січня 2025 року.

Згідно з вимогами, банки мають надати інформацію у строк до 10 робочих днів з моменту отримання запиту у форматі Excel або на магнітному носії.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.