Правоохоронці вимагають надати інформацію про фінансові операції бізнесмена Олександра Кардакова

Правоохоронці направили запит до банків України щодо фінансових операцій та рахунків низки компаній та фізичних осіб, зокрема щодо діяльності Олександра Кардакова. У запиті йдеться про отримання даних щодо фінансових операцій Кардакова, зокрема наявності рахунків, їх номерів, залишків, а також інформації про здійснені платежі, списання та зарахування коштів.

Окрім того, у запиті згадуються компанії ТОВ «Октава Капітал», ТОВ «Акордгруп» та ТОВ «Бімекс Україна», фінансові операції яких також цікавлять правоохоронців. Вимога стосується надання даних про контрагентів та ідентифікаційні дані, що стосуються платіжних операцій.

Банки мають надати запитувану інформацію протягом 10 робочих днів, відповідно до вимог чинного законодавства про банківську таємницю. Цей запит є частиною розслідування, яке стосується можливих фінансових порушень, пов'язаних з діяльністю Кардакова та зазначених компаній.

Олександр Кардаков є українським IT бізнесменом, автором military-tech розробок та засновником понад десяти проєктів у комерційній, громадсько-політичній та оборонно-промисловій сферах. Він є головою Наглядової ради ТОВ «Октава Капітал», яка управляє диверсифікованим портфелем інноваційних компаній, серед яких «Датагруп», «Інком», «Мегатрейд», Octava Defence, «Автор».

За даними порталу YouControl, бізнесмен має стосунок до 83 різних компаній. До низки з них YouControl додає позначку "потрібна надзвичайно пильна увага":



Крім того, Олександр Кордаков має відношення до 5 громадських об'єднань, фігурує чи згадується в 11 матеріалах різних українських ЗМІ. Зокрема фігурує в статті онлайн-медіа Антикорупційний вимір:





В 2015-му Кордаков балотувався в депутати до Одеської облради. Обраною політичною партією бізнесмена була "Європейська солідарність".

Раніше ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 січня 2025 року звернулося з вимогою до банків щодо надання інформації про фінансові операції суб'єкта декларування Маломуж Алли Ігорівни та членів її родини.

Також нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює моніторинг способу життя головного психіатра ЗСУ Олега Друзя з метою перевірки відповідності його рівня життя майну та доходам, вказаним у декларації.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.