Правоохоронці збирають інформацію про ТОВ, яке продавало шини КП у Покровську
Правоохоронці перевіряють діяльність підприємства, яке рік тому змінило свою назву, директора та вид діяльності. Перед цим воно виграло кілька тендерів на постачання автомобільних матеріалів для комунальних підприємств фронтового Покровська. Також воно може бути пов'язане із закупівлями великої партії дронів для Військової частини А7037.
Правоохоронців цікавить інформація про залишки коштів на рахунках ТОВ «Дніпро Ремторг» (зараз ТОВ «Рибторгаква» ) та його засновника Павла Атаманчука, про операції на цих рахунках. Також уточнюється інформація про призначення платежів, які робило підприємство і засновник, про номери рахунків контрагентів. Збирається інформація про відомі операції, які були проведені підприємцями без банківських рахунків.
Перед цим воно виграло кілька тендерів на постачання шин та мастильних засобів комунальним підприємствам Покровська Донецької области. Тендери відбулися у 2023 році, коли місто вже було фронтовою зоною.
Цікаво, що засновник є однофамільцем Ірини Атаманчук, ТОВ якої вигравало тендер на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн. Правоохоронці також перевіряють діяльність підприємства Ірини Атаманчук.
Нагадаємо, що продовжується перевірка діяльності кількох приватних підприємств, які надають послуги з оренди повітряного транспорту, а також надають послуги з ремонту такого транспорту. Серед таких компаній: ПП «Авіахімполіт», ПП «Авіа-Стиль», ПП «Авіатор». Також цікавить дотичний до цієї сфери ФОП Кравченко Володимир Геннадійович.
Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.