Правоохоронці викрили схему продажу паливних талонів «у тіні» на 218 млн грн
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідство встановило, що у Дніпрі з 2023 року діяв так званий «транзитно-конвертаційний центр». Через нього реалізовували паливні талони поза офіційним обліком на суму близько 218 млн гривень. Діяльність незаконної схеми припинено, тривають слідчі дії.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, група осіб продавала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.
Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.
За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони на понад 218 млн грн, унаслідок чого бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн ПДВ.
Під час обшуків у ймовірного організатора вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.
Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів.
Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ майна і коштів на 311 млн грн — Кравченко.
Офіс Генерального прокурора вивчає можливість подання касаційної скарги для захисту ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр» у Києві.
У Харкові затримали посадовицю міськради за вимагання «відкатів» за ремонт будинків.
