Привласнили 5,8 млрд грн: Нацполіція оголосила підозри учасникам злочинної групи

Національна поліція України оголосила підозру учасникам злочинної групи, яка привласнила 5,8 мільярда гривень однієї з найбільших нафтопереробних компаній країни.

Організатором схеми виявився 56-річний колишній голова правління компанії, яка займає лідируючі позиції в галузі. У 2017 році він створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь компанії, а також кількох підприємців.

Згідно з планом, підприємці реєстрували підконтрольні компанії, через які укладали договори з нафтопереробною корпорацією на постачання нафтопродуктів.

Суми угод на відвантаження палива коливалися від одного мільйона до мільярда гривень, що дозволяло організаторам незаконно привласнювати значні кошти компанії.

Також ми писали, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п’ятьох фігурантів кримінальних проваджень про зловживання у МСЕК.

Ще нагадаємо, що 5 жовтня працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені очільницї Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі. Під обшуків у службових кабінетах і за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів знайшли мільйони готівки та численні коштовності.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.