Прокуратура Києва зупинила конвертаційний бізнес родини колишнього податківця Євгена Бамбізова

У Києві зупинили роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень. Організатором схеми виявився колишній високопосадовець податкової служби Євген Бамбізов.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

За даними слідства, група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Організатор схеми створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів».

За даними джерел, працівники СБУ та прокуратура затримали ексзаступника голови ДФС Євгена Бамбізова, через «конвертцентр» якого загалом відмили понад 1,5 млрд грн держкоштів.

Відомо, що створені фірми існували лише «на папері» та виводили гроші у готівку. 

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку та співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank Олег Гороховський фігурує у справі про виведення 8,4 млрд грн із ПриватБанку. Вищий антикорсуд призначив до розгляду по суті «справу Дубілета» про виведення з Приватбанку 8,4 млрд грн.