Прокуратура розслідує виведення 2 мільярдів гривень через «роялті» аптечної мережі Червоненка
Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, розслідуючи факт виведення з України понад 2 мільярдів гривень. Фігурантом цього провадження, імовірно, є ключова компанія фармацевтичної групи Ігоря Червоненка — ТОВ «ФАРМАСТОР».
Слідство підозрює, що незаконне виведення 2,007 млрд грн відбулося шляхом перерахування коштів кіпрським компаніям «СКІЛ ТРЕЙД СП. З.о.о.» та «КВІК ВЕНТ ОУ». Кошти від українських фармацевтичних підприємств перераховувались нібито за «використання об’єктів інтелектуальної власності, зокрема роялті та інших ліцензійних платежів». Проте, за версією прокурорів, ця схема є лише каналом для тіньового виведення грошей із країни під виглядом легальних ліцензійних платежів.
За інформацією інсайдерських джерел, засновником українських аптек Червоненка виступають офшорні компанії, зареєстровані на Кіпрі, включаючи «FARMINVEST HOLDINGS LIMITED» та «C.N. Pharmretail Holding Ltd». Це підкреслює складність схеми, спрямованої на приховування кінцевих бенефіціарів та фінансових потоків. Розслідування триває, і воно має встановити, чи дійсно аптечна мережа використовувала схему роялті для незаконної легалізації коштів.
Читайте також: Мільярдні обороти і тіньові бенефіціари: хто стоїть за групою «Аптеки Доброго дня» Червоненка.
Нагадаємо, як стало відомо UA.News з власних джерел, Міндіч володіє часткою у фармацевтичному бізнесі Червоненка, що поєднує одного з найвпливовіших «тіньових» бізнесменів країни та ключового гравця на високорегульованому фармринку.
