Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці
У 2024 році кількість повідомлень, що підпадають під фінансовий моніторинг, зросла на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 1 434 785 сигналів.
Це свідчить про відновлення тенденцій після спаду, спричиненого першим роком повномасштабної війни.
Основна частина повідомлень, близько 99%, надходить від банків, тоді як небанківські установи забезпечили майже 15 тисяч звітів. Значна частина концентрується на порогових фінансових операціях, які становлять близько 83% всіх сигналів.
Найбільше фінмоніторинг завантажив роботою Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд грн. До решти правоохоронців пішли повідомлення на значно скромніші суми:
Національна поліція – 230 матеріалів на суму 36,7 млрд грн
СБУ було передано 120 матеріалів на 8,2 млрд грн,
ДБР – 71 матеріал на 3,1 млрд грн
НАБУ – 67 матеріалів на 1,3 млрд грн
Офіс Генерального прокурора отримав 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд грн.
Незважаючи на те, що кількість матеріалів, які направляються до правоохоронців, залишається стабільною, сума підозрілих депозитів зросла майже втричі — до 150,46 млрд грн за 794 матеріалами. Найбільше справ надходить до Бюро економічної безпеки України, яке отримало третину всіх відомостей з сумою 99,3 млрд грн.
Показники за жовтень 2024 року також вражають: до правоохоронних органів було направлено 208 справ на загальну суму 80 млрд грн, що перевищує минулорічний показник.
Окрім цього, спостерігається зростання активності у справах про податкові правопорушення — з початку року передано 300 матеріалів про операції, пов'язані з такими правопорушеннями, на понад 157 млрд грн.
Ці дані підкреслюють актуальність фінансового моніторингу в Україні, що дозволяє не лише виявляти підозрілі операції, а й прогнозувати майбутні ризики у фінансовій системі
