У САП розповіли, як топкорупціонери ховали гроші в Росії
До повномасштабного вторгнення РФ українські топкорупціонери масово тримали гроші в російських банках, а витрачали їх у Євросоюзі. Відстежити такі фінанси було майже неможливо через відсутність доступу до даних у Росії. Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.
«До початку повномасштабного вторгнення українські фігуранти корупційних справ активно користувалися російськими банками як недосяжною для правосуддя «схованкою», – пояснив очільник САП. – Ми не знали ані номери рахунків, ані точні суми, тому кошти там залишалися поза нашим контролем».
Клименко розповів, що українські чиновники, перебуваючи в ЄС, відкривали тимчасові рахунки в різних країнах. Потім вони переказували туди гроші з Росії, міняли юрисдикції та знімали кошти частинами. «Наприклад, людині перерахували мільйон євро, він зняв їх у одній країні, а через два місяці інший мільйон – в іншій. Так кошти залишалися на території Росії, а людина продовжувала жити у ЄС», – пояснив Клименко.
Очільник САП додав, що відстежити та заблокувати такі перекази теоретично можливо, але для цього потрібна міжнародна слідча група. «Злочин має бути вчинений на території кількох країн, щоб можна було діяти законно і отримати допустимі докази», – зазначив він.
Наразі Україна не надсилає запитів до Росії через міжнародно-правові доручення, тому отримати достовірні докази у таких справах практично неможливо. «Тільки спільна робота з іншими юрисдикціями дозволяє відстежити гроші і забезпечити законність доказів», – підсумував Клименко.
