САП вимагає конфіскувати активи начальника податкової Полтавщини на понад 4,8 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка та його дружини Ірини Нетеси.

Йдеться про майно, набуте у 2024 році, зокрема:
— автомобіль Lexus NX 200, який був придбаний за 85 тис. грн;
— квартиру в Ужгороді площею 71,6 кв. м в елітному житловому комплексі, придбану за 576 тис. грн.

У САП заявляють, що реальна вартість цих активів становить понад 4,8 млн грн.

За даними прокурора, аналіз доходів та витрат посадовця і членів його сім’ї свідчить про неможливість придбання цього майна за рахунок законних доходів.

Нове оприлюднення УП може суттєво розширити коло підозрюваних та пов’язаних з ними розкрадань. Зокрема, у записаних розмовах можливо фігурує колишній глава Міноборони, а нині секретар РНБО, Рустем Умєров.

Тимур Міндіч залишається за кордоном,  а у Києві продовжує працювати бізнес його дружини Катерини Вербер — засновниці компанії Kameron, офлайн та онлайн магазинів, що є офіційними дистриб’юторами брендів Dolce & Gabbana, Saint Laurent та Balmain. Тут є і російський слід: Катерина Вербер — донька нещодавно померлої фешн-директорки московського ЦУМу Алли Вербер.

З'явилася також інформація про можливі «темні справі» Тимура Міндіча із кінцевими бенефіціарами однієї з найбільших фармацевтичних груп в Україні ТОВ «ФАРМАСТОР». Компанія є материнським холдингом (засновником) десятка інших підприємств з дуже солідними оборотами:  ТОВ «Аптека доброго дня», ТОВ «Зірка фармацевтики» тощо. Ключовим власником є Ігор Червоненко, брат якого - Євген Червоненко -  опинився у санкційних списках РНБО. Брати мали можливість зустрітися із Міндічем, і, за деякою інформацією, отримали послаблення тиску на бізнес правоохоронних органів на умовах передачі частки свого фармацевтичного бізнесу.