Мережу київських ресторанів запідозрили у виведенні коштів до росії

Київські правоохоронці розслідують легалізацію та виведення коштів у росію власниками відомої мережі ресторанів.

Про це Київська міська прокуратура повідомляє в Телеграмі. Подільська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій, спрямованих на підрив національної безпеки та підтримку росії після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, попри введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації, громадяни України - власники мережі ресторанів, а саме - 70 закладів, з яких 12 розташовані у москві, зберегли контроль над бізнесом на території рф шляхом перейменування своїх московських ресторанів і передання їх в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Встановлено, що учасники схеми займалися також легалізацією коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію рф та на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування й управління бізнесом у росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у головному офісі групи компаній, розташованому в Києві.

У результаті обшуків була виявлена і вилучена документація з відомостями про функціонування бізнесу на території рф, комп’ютерна техніка, готівка на загальну суму понад 1,5 млн грн, а також документація, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, окупаційному «губернатору» захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому оголосили підозру в колабораційній діяльності. Він використав вторгнення росії для реалізації своїх політичних амбіцій.

Як відомо, у травні загарбницькі війська «призначили» депутата Запорізької обласної ради Євгена Балицького начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області.

Сьогодні також повідомлялося, що російські військовослужбовці – водій-зарядник бойової машини «Град» Олександр Бобикін та навідник Олександр Іванов, які обвинувачені в обстрілах цивільної інфраструктури в Харківській області, визнали в суді свою провину, прокуратура просить для них 12 років позбавлення волі.