Повідомлено про підозру спільникам колишнього голови МВС Захарченка: деталі

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній ексглаві МВС Віталію Захарченку банківській установі отримали неправомірну вигоду.

Про це повідомляє ДБР.

«ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього глави МВС України Захарченка. Одним із таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний, зокрема, і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що повідомлено про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти сумою близько 100 млн грн кожен.

«Платежі оформлювалися нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою. Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб сумою 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах», - інформують у ДБР.

Згідно з повідомленням, підозру висунуто за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України.

Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Раніше ми писали, що боцману українського корабля, який перейшов на бік росії і воює проти України на фрегаті «Адмірал Ессен», повідомлено про підозру в державній зраді.

Також нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) задокументувала злочинну діяльність ще п’яти колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою «владу» на тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини.