Сотні мільйонів збитків: в Одесі викрили масштабний конвертцентр

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який допомагав підприємствам проводити мінімізацію податків на сотні мільйонів гривень. Шахраї використовували реквізити комерційних структур, зареєстрованих на підставних осіб.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно зі схемою, зловмисники проводили уявні безтоварні операції, чим забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету і сприяли поверненню валютної виручки, виведенню коштів у тіньовий обіг. Обслуговувалися в конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

За попередніми підрахунками податкові махінації завдали бюджету в 2020-2021 році втрати понад 100 млн гривень тільки по несплаті ПДВ. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

В Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області провели обшуки. Правоохоронці вилучили оргтехніку, печатки підконтрольних підприємств, документацію, в тому числі бухгалтерську, чорнові записи.

Кримінальна справа відкрита за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, триває розслідування. Планується оголошення про підозру організаторам протиправних угод і посадовим особам суб'єктів господарювання.

Раніше Служба безпеки України викрила діяльність розгалуженої мережі агітаторів.

Служба безпеки України припинила діяльність злочинного угруповання на Херсонщині, яке координувалося з РФ - російськими «злодіями в законі». Зловмисники тероризували і залякували місцеве населення, займалися поставками наркотиків, зокрема в колонії.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів. Вони закликали до захоплення влади і зміни меж.