Справу про мільйонний хабар Насірову скерували до суду

До суду передали обвинувальний акт стосовно наближеної до ексголови Державної фіскальної служби особи,  власника групи будівельних компаній, і його радника, причетних до легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав голова ДФС на свою і третіх осіб користь протягом 2015–2016 років.

Про це у Фейсбуці повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Йдеться про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди. Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила одержання понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі Києва.

За версією слідства, придбання нерухомості фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими особами, слідству вдалося повністю встановити, за що насправді здійснювалися перерахування між компаніями-нерезидентами.

Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн доларів були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.

Дії власника групи будівельних компаній кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, його радника – за ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, що у квітні прокурор САП направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Роману Насірову – колишньому голові Державної фіскальної служби. Екс-посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Вищий антикорупційний суд продовжив дію процесуальних обов’язків екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову у справі про отримання хабаря до 10 червня. Клопотання прокурора у цій справі задовольнили.

Крім того, військова служба правопорядку у ЗСУ проводить службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

А колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що пішов служити у військо за власним рішенням і бажанням і порадив усім, хто не служив, зробити те саме.