Справу про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку передадуть до суду
НАБУ і САП завершили розслідування справи колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. За даними джерел UA.NEWS, у справі проходитиме колишній перший заступник «Приватбанку» Володимир Яценко, щодо якого ВАКС дала дозвіл на спеціальне досудове розслідування.
Про це повідомляє НАБУ.
Як пише НАБУ, в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації (НАБУ не вказує ім’я фігуранта, однак з обставин справи випливає, що йдеться про Ігоря Коломойського), розробив план заволодіння коштами «ПриватБанку» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку». Ними він розпорядився на власний розсуд.
Наразі серед підозрюваних НАБУ називає:
колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;
колишній Голова Правління ПриватБанку;
колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;
ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Раніше колишньому першому заступнику «Приватбанку» Володимиру Яценку, а також ексголові правління «ПриватБанку» Олександру Дубілету та колишній керівниці одного з підрозділів «ПриватБанку» оголосили підозру у справі виведення 136,89 млн грн коштів з банку. 51-річний Яценко був одним з перших заступників голови правління банку до його націоналізації у 2016 році, відповідав за кредитування корпоративних клієнтів, VIP-клієнтів, раніше — за колекторську службу та
валютні операції.
Олександр Дубілет, Володимир Яценко і Олег Гороховський після націоналізації «Приватбанку» стали засновниками Monobank. Олег Гороховський також був одним із перших заступників голови правління «Привату», загалом пропрацювавши у ньому 21 рік – від стажування на посаді куратора валютного управління, до керівника бізнесу обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів, і в 37 років зайнявши одну з найвищих посад у банку, який за час його роботи став найбільшою фінустановою України з 25 млн клієнтів.
8 травня 2024 року Коломойському також повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
Слідство вважає, що у 2003 році бізнесмен замовив замах на директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка.
