У FATF не поспішають вносити росію до списку країн, які відмивають гроші

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи. До так званого «чорного списку» Москву не внесли, однак подовжили призупинення членства росії у цій організації.

«FATF заявила, що «члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів». FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики», — йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зауважують, що оновлені рекомендації не вирішують проблему постійного та свідомого нехтування Кремлем стандартів та принципів FATF з моменту призупинення членства рік тому. Мінфін розуміє політичні виклики, пов'язані з досягненням консенсусу щодо подальших заходів, але факти свідчать про те, що необхідно робити більше для протидії загрозам, які РФ створює для цілісності світової фінансової системи.

У 2023 році росія активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF. Починаючи з грудня, продовжують з'являтися докази того, що Росія закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України всупереч санкціям ООН. З'явилися нові повідомлення про те, що Іран відправив балістичні ракети до РФ.

Посилення фінансових та банківських зв'язків з росією надає Північній Кореї, Ірану та М'янмі, що перебувають під жорсткими санкціями, можливість отримати доступ до світової фінансової системи, створюючи серйозні виклики для FATF та її членів.

У міністерстві зазначають, що на наступному пленарному засіданні FATF має вжити більш жорстких обмежувальних заходів для мінімізації цих загроз. Проте окремим країнам не потрібно чекати, поки процеси FATF призведуть до подальших обмежувальних заходів. Вони можуть внести росію до своїх списків країн підвищеного ризику, що вимагатиме посиленої перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з рф, і можуть продовжувати запроваджувати інші обмежувальні заходи для запобігання зловживанню їхніми системами для ухилення від санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму з боку кремля.

Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожувала її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажувала Індію припиненням поставок запчастин до зброї.

24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.

⚡️⚡️⚡️ Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.