У Харкові шахрайський call-центр ошукував громадян Латвії

У Харкові ліквідували шахрайський call-центр, який ошукував громадян Латвії. Шахраї завдали збитків на 11 млн гривень.

Про це повідомили у Нацполіції.

Шахраї телефонували латвійцям й пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції, щоб заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони мали перейти.

Потім злочинці отримували доступ до їх компʼютерів й встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.

Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи контентом. Вони постійно адміністрували ресурси для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається, а кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції.

Коли потерпілі хотіли вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій, а кошти потрібно надати, щоб реалізувати транзакцію.

Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Організував шахрайську схему 27-річний мешканець Харкова. До участі у схемі він залучив ще сімох посібників й виконавців.

Кіберполіцейські Харкова ідентифікували особи та місцезнаходження зловмисників. Поліцейські провели двадцять обшуків, затримали пʼятьох фігурантів, включаючи організатора. Крім того, вдалося вилучити документи та техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та 5 елітних авто.

Слідчі Нацполіції вже оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України). Всім підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває, особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюються.

Нещодавно Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) України попередила про небезпеку шахрайської схеми з кредитними картками, що продовжує ширитися країною, нагадує про кримінальну відповідальність.

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які за попередньою змовою викрали лікаря-кардіохірурга. Вони домовилися про це заради викупу.

Також нагадаємо, що у Чернігівській області правохоронці затримали шахрая, який представився правоохоронцем та видурив у матері зниклого військовослужбовця 3 тисячі доларів.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.