У Києві судитимуть колишнього топ-менеджера Коломойського

Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу щодо колишнього в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» (2019-2022 рр.).

Як повідомила БЕБ на своєму сайті.

У рамках кримінального провадження БЕБ забезпечило відшкодування майже 1,6 млрд грн завданих державі збитків. Ці кошти вже поступили до Державного бюджету України.

Встановлено, що посадовець умисно ухилився від сплати майже 1,6 млрд грн акцизного податку та податку на прибуток. Крім того, він, зловживаючи службовим становищем спільно з іншими особами здійснили розтрату майна товариства, а саме нафти-сирця.

За даними слідства, впродовж січня-лютого 2022 року ПАТ «УКРТАТНАФТА» мала достатньо коштів для сплати необхідних податків. Про це свідчать транзакції на адресу компанії-нерезидента та залишки коштів на рахунках. Однак, аби приховати злочин, виконувач обов’язків першого заступника товариства направив лист до Державної податкової служби України щодо неможливості належного ведення податкового та бухгалтерського обліку ПАТ «УКРТАТНАФТА» внаслідок пошкоджень, отриманих складськими та офісними приміщеннями підприємства під час збройної агресії російської федерації. Документ містив завідомо неправдиві відомості.

Водночас службові особи «УКРТАТНАФТА» через мережу магістральних нафтопроводів незаконно перемістили нафту-сирець вагою понад 72 тисячі тонн з митних складів на територію Кременчуцького нафтопереробного заводу. Надалі виробили пальне, яке згодом реалізували без відображення у бухгалтерському та податковому обліках.

Такі дії колишнього в.о. першого заступника завдали Державі збитків у загальному розмірі понад 3,25 млрд грн. З них майже 1,6 млрд грн вже відшкодовано до бюджету.

Виконувача обов’язків першого заступника Голови Правління компанії ПАТ «УКРТАТНАФТА» судитимуть за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Загалом БЕБ розслідує п’ятнадцять епізодів злочинної діяльності посадових осіб зазначеного акціонерного товариства. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло службових осіб компанії причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, що 1 лютого, співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками до офісів «Укрнафти». За попередніми даними, слідчі дії пов'язані з закупівлею труб за завищеними цінами у ТОВ «Інтерпайп Україна».

У квітні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило другу підозру колишньому в.о. першого заступника голови правління Укрнафтогазу, якого в лютому відправили під арешт.

А у червні 2023 року Служба безпеки України (СБУ) викрила схему надання коштів «Укртатнафти». Підозрюваним є бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.