У справі Міндіча заставу у 37 млн грн внесла компанія з 1000 грн статутного капіталу
Нардеп Олексій Гончаренко розповів про деталі справи щодо застави у справі Міндіча. За його словами, за результатами документів, переданих до Національного антикорупційного бюро, були арештовані залишки на рахунках компаній, які використовувалися для внесення застави.
Про це йдеться на відео, наданих нашими журналістами Ua.news.
«Ці залишки складають 118 млн грн, — пояснив Гончаренко. — І це не рахуючи тих грошей, які були внесені на розрахунковий рахунок ВАКС».
Він навів конкретний приклад: «Наприклад, ТОП Вангар, маючи 1 тисячу гривень статутного капіталу, вносили застави за Устименка 25 млн грн та за Зоріну 12 млн грн, тобто сумарно 37 млн грн. Це компанія зі статутним капіталом 1 тисяча гривень. Чому не спрацювала система, що це підозріла операція?»
Заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук підтвердив наявність коштів та їх блокування, але пояснити, чому система не спрацювала, не зміг: «Я за систему відповідати не можу. Чому не спрацювала в даному випадку, я не знаю».
Гончаренко наголосив на необхідності системних висновків: «Можливо, потрібні якісь законодавчі зміни, щоб такі речі не могли пройти, бо це, очевидно, підозріла операція. Повторюсь, компанія з 1 тисячою гривень статутного капіталу перераховує 37 мільйонів. Крім того, маємо інформацію, що ця компанія фактично ніякої діяльності не проводила. Виникає питання, звідки у неї ці гроші».
Корольчук додав: «Я розумію, що нашу частинну роботу ми робимо досить ефективно, і ці цифри підтверджуються навіть нашими воїнами, це й у тому числі про нашу ефективність».
Читайте також: Заступник голови Держфінмоніторингу на ТСК зробив вигляд, що конфлікту інтересів не відбувалося.
Нагадаємо, Держфінмоніторинг блокує розслідування НАБУ щодо компанії Міндіча.
Також ТСК викличе керівництво ДПСУ через виїзд Міндіча і Цукермана.
Нагадаємо, 21 січня Богдан Корольчук, зам керівника Держфінмоніторингу повідомив, що його керівник продовжує перебувати на лікарняному, тому він відповідає на запитання.
Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 21 січня перший заступник голови Держфінмоніторингу України Богдан Корольчук ухилився від деталей щодо свого кар’єрного призначення.
