Україна домоглася екстрадиції з ОАЕ жінки, яка ошукала українців на мільйони гривень

Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми, яка під виглядом зборів на дрони для ЗСУ ошукала українців на понад 50 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. 

«Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі — привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про «поставку» текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було», — йдеться у повідомленні. 

Фігурантка переховувалась за кордоном. За запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.

Поліцейські вже задокументували 99 епізодів злочинної діяльності, провели десятки слідчих дій, встановили міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині та рф. У межах справи було накладено арешт на майно: 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.

Окремо правоохоронці задокументували інші епізоди злочинної діяльності групи — під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи — фальшиві талони на пальне. Усі факти долучили до матеріалів провадження.

«Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій», — зазначається в повідомленні.

Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. Співучасників затримали, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах.

Головну організаторку екстрадували за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів. 

Наразі жінка перебуває під вартою. Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у Києві правоохоронці затримали 38-річного мешканця, який гарантував чоловікові, що працевлаштує його у Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) за $5 тисяч.

У Києві повідомили про підозру 56-річному чоловіку, який ошукав пенсіонерку на 320 тисяч гривень. Він заявив жінці, що має перевірити, чи не російського вони походження