Українські та європейські правоохоронці ліквідували колцентр з мільйонним обертом

Завдяки міжнародній співпраці українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова та Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці з'ясували, що кілька громадян України разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох колцентрів зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Республіці Молдова. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів.

В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей. часники організованої злочинної групи пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші.

За такою шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.



7 серпня правоохоронці України, Румунії та Республіки Молдова одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських колцентрів. Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях колцентрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та автомобілях фігурантів. Дев'ять із цих обшуків проведено в Україні.

Вилучили понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.



Загалом на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, у тому числі двох громадян України.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, що помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023 року створила громадську організацію «ТСК Нацресурс» – однойменну до тимчасової спеціальної комісії, яка припинила діяльність за місяць до цього. Після закриття ТСК Тищенко впродовж року заявляв, що у межах роботи комісії нібито «викриває» колцентри та ботоферми, а також «перевіряє» об'єкти інфраструктури.

20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутатові Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Йому вже найближчим часом оберуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення планує просити про цілодобовий домашній арешт.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.