У Іспанії викрили міжнародну мережу, яка використовувала українок для відмивання грошей
У Іспанії викрили міжнародну злочинну мережу, яка використовувала українських жінок для відмивання грошей. Зловмисники оформлювали на них банківські рахунки та проводили через них фінансові операції на азартних онлайн-платформах. У результаті спецоперації затримано 12 учасників схеми та заблоковано понад сотню рахунків у різних країнах. Про це .
Міжнародна правоохоронна операція допомогла викрити масштабну злочинну схему, у якій використовували українських жінок для відмивання грошей. Організатори схеми вербували українок, які перебували у складному життєвому становищі, та перевозили їх до Іспанії. Там жінкам допомагали оформити статус тимчасового захисту. Після цього на їхнє ім’я відкривали банківські рахунки. Саме через ці рахунки злочинна організація проводила фінансові операції.
За даними слідства, рахунки використовувалися для транзакцій на онлайн-платформах азартних ігор. Таким способом учасники схеми намагалися легалізувати гроші, отримані незаконним шляхом. За попередніми оцінками, через цю схему злочинне угруповання змогло «відмити» приблизно 4,75 мільйона євро.
Правоохоронці зазначають, що жінок фактично використовували як підставних осіб. Самі вони часто не мали повного уявлення про те, як саме використовуються відкриті на їхнє ім’я рахунки. Під час міжнародної операції вдалося ліквідувати цілу мережу. У Іспанії правоохоронці затримали 12 осіб, яких підозрюють у причетності до організації схеми. Вісім підозрюваних затримали в місті Аліканте, ще чотирьох — у Валенсії.
Слідство також встановило щонайменше 55 жінок, які стали жертвами цієї схеми. У межах операції правоохоронці провели серію обшуків. Дев’ять обшуків відбулися на території Іспанії, ще вісім — в Україні. Крім того, вдалося заблокувати або заморозити 153 банківські рахунки, які використовувалися у фінансових операціях. Ці рахунки були відкриті в банках одразу 11 різних країн.
Правоохоронці зазначають, що подібні злочинні схеми останніми роками почали з’являтися частіше. Зловмисники намагаються використовувати людей у складному становищі, щоб проводити через їхні рахунки незаконні фінансові операції. Розслідування триває. Правоохоронні органи перевіряють, чи могли до цієї схеми бути причетні інші особи, а також встановлюють усі фінансові потоки, через які проходили гроші.
Також, поліція Закарпаття затримала чоловіків за напад на представників ТЦК.
На Буковині викрили масштабну підпільну тютюнову фабрику.
