У Києві викрили псевдоколекторів, що оформлювали неіснуючі кредити

UA.NEWS 24 Червня 2021 18:12
У Києві викрили псевдоколекторів, що оформлювали неіснуючі кредити

Кіберфахівці СБУ викрили масштабну схему вимагання грошей з громадян за незаконне оформлення онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколекторів встигли постраждати більше 60 тисяч людей.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Організаторами схеми виявилися власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, підозрювані оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір «річних» склав більше 1500%.

Потерпілим шахраї погрожували фізичною розправою і насильством. Організатори залучили до своєї діяльності більше 50 так званих «телефонних колекторів», які дзвонили «боржникам» і психологічно тиснули на них.

Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ та контролюючих органів завідомо неправдиву звітність про заборгованость, що склалася і пеню.

Правоохоронці провели обшуки в офісах шахраїв і за місцями проживання. Були вилучені обладнання та програмне забезпечення для анонімізації телефонних номерів під час дзвінків з погрозами, майже 50 одиниць комп'ютерної техніки, з якою учасники схеми адміністрували бази «клієнтів» і здійснювали облік псевдоборгів, документальні матеріали з доказами незаконної діяльності.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують слідчі дії із залучення причетних до роботи шахрайської схеми осіб.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) викрила схему поставок несертифікованої продукції для АТ «Укрзалізниця». Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер'єру вагонів. Однак придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

СБУ викрила посадових осіб одного з українських приватних авіакомпаній, які без дозволу намагалися здійснити за кордон постачання товарів військового призначення.

Служба безпеки України (СБУ) не допустила витоку за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Їх намагалися продати за 2 мільйони доларів однієї з азіатських країн.