В Одесі викрили кол-центр з оборотом до 200 тисяч доларів на місяць

В Одеській області викрили масштабний шахрайський кол-центр. Його учасники під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Молдови, країн ЄС, Об’єднаних Арабських Еміратів та США.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, шахраї телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Під час розмови вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

Шахраї обладнали окремі структурні підрозділи злочинної організації в арендованому приміщенні, в них були «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ тім-лідерів», зазначили у відомстві.

У кожному відділі були зазначені функції, штат працівників, адміністратор, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. До штату кол-центру складали до 80 працівників.

Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив $150-200 тисяч, з якого до $100 тисяч йшло на забезпечення діяльності, у тому числі $50 тисяч – на зарплати працівників. Лише оренда приміщення становила $10 тисяч на місяць, яке шахраї змінювали місце кожні 3-4 місяці з метою конспірації.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.

3 керівникам та 14 учасникам злочинної організації повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України) .

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.

Нещодавно у Харківській області затримали чоловіка, який «продавав» ЗСУ неіснуючі автомобілі.

А поліція Києва відкрила справу проти благодійного фонду. Представників фонду підозрюють у шахрайстві.