В Україні через дроп-акаунти відмили 30 мільярдів гривень
В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів через дроп-акаунти. Лише за п’ять місяців минулого року через мережу підставних рахунків могли пройти понад 30 мільярдів гривень. Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України на офіційний запит «Судово-юридичної газети».
За даними Державної служби фінансового моніторингу, з серпня по грудень 2025 року проаналізували операції понад 29 тисяч банківських рахунків, у схемах могли брати участь понад 80 тисяч людей. Використовувалися так звані «дропи» — люди, які передавали свої картки або рахунки третім особам для проведення сумнівних переказів. Дропи дозволяють організаторам схеми залишатися в тіні: гроші швидко перераховуються, знімаються готівкою або перерозподіляються серед учасників, а власник рахунку отримує свій відсоток.
«Участь у таких схемах — навіть без прямого усвідомлення ролі — може мати серйозні юридичні наслідки», — наголошують експерти. У умовах воєнного стану подібні махінації особливо загрожують економічній безпеці країни, тому держава посилює контроль і класифікацію клієнтів, що можуть бути причетними до легалізації злочинних доходів.
Фінмоніторинг закликає українців бути обережними та не надавати свої рахунки стороннім особам, адже навіть на перший погляд «невинні» операції можуть потрапити під кримінальну відповідальність.
Також, НАБУ готує екстрадицію фігурантів справи «Мідас».
