В Україні шукають активи колишнього політика, який допомагає росії та Ірану обходити санкції США

Українські правоохоронці розшукують активи колишнього кандидата у народні депутати від партії «Нова сила» Віктора Сергійовича Артемова, на які може бути накладено арешт. Відповідні структури цікавить інформація про банківські рахунки, зокрема поточні, карткові, депозитні та кредитні Артемова та членів його родини. Правоохоронці намагаються дізнатися номери цих рахунків, про залишок коштів на них, коли і куди були здійснені перерахування коштів. Також виявляють фінансові операції, проведені без відкриття рахунків.

Відомо, що громадянин України Віктор Артемов фігурую у розслідуванні Державного департаменту США, як учасник схеми експорту нафти з Ірану в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомляється на сайті американського Держдепу.

У цій схемі було задіяно 17 компаній та 11 танкерів. Ключовою фігурою цієї організованої мережі у Білому Домі вважають саме Віктора Артемова. Пов’язані з ним фірми можуть бути причетними і до незаконного обігу нафти походженням з Венесуели та росії, а також до постачання пального до невизнаної «днр».

Учасників схеми звинувачують у тому, що у порту Шарджа (ОАЕ) вони облаштували пункт змішування іранської нафти з індійською, щоб потім за підробленими документи продавати цю нафту споживачам. Кошти від торгівлі, як стверджують в уряді США, йшли на підтримку ліванською терористичної організації «Хезболла» та Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Продавцем нафти виступала зазвичай іранська фірма Al-Hakeel, а покупцями – контрольовані Артемовим компанії Centrum Maritime (Сингапур) й Ava Petroleum Services S.A. (Швейцарія). Решта компаній були операторами морських перевезень.

Нагадаємо, що правоохоронні органи перевіряють спосіб життя колишнього начальника Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Запорізькій області Володимира Мілаєнка та членів його родини. Правоохоронці намагаються встановити, чи рівень життя збігається з інформацією, яка вказана у декларації Мілаєнка за 2023 рік - напередодні його звільнення за клопотанням ДБР.

Проводиться перевірка способу життя старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НП України Миколи Лубіва та членів його родини.

Правоохоронці здійснюють перевірку інформації про статки директора департаменту правового забезпечення Державної служби геології та надр України Губи Сергія Михайловича та членів його родини.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.