В Україні шукають банківські активи зрадниці Повалій

Українські банківські установи отримали запит від АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням Таїсії Миколаївни Повалій.

Про це повідомили джерела UA.News.

У відповідному зверненні просять надати інформацію про наявність рахунків, номери цих рахунків, залишок коштів на рахунках, проведені через них операції, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Цікавить АРМА також залишки цінних паперів та інших активів на рахунках Таїсії Повалій, дані про переведення коштів з рахунку на рахунок, призначення платежів, номера рахунків контрагента та код контрагента професійного учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків.

Нагадаємо, що у березні співачка та колишня народна депутатка України Таїсія Повалій отримала російське громадянство і проголосувала на президентських виборах в рф.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Таїсії Повалій за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни); ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України). У разі затримання Повалій загрожує до 12 років ув'язнення.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.