В Україні викрили масштабний міжнародний шахрайський кол-центр
В Україні поліцейські спільно з чеськими правоохоронцями викрили та ліквідували злочинну організацію, яка обкрадала громадян за допомогою "вішингу" та "спуфінгу"- видів телефонного шахрайства. Загалом злочинці привласнили понад $2,5 млн.
Про це повідомляє Нацполіція.
Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.
За даними слідства, до організації масштабної міжнародної шахрайської схеми були причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема Чехії, Молдови, Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.
Кол-центр діяв з 2023 року, а організував його мешканець Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців кількох областей України та іноземців, які володіли чеською мовою.
Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників, повідомляли про злом банківських рахунків та пропонували тимчасово переказати кошти на інші "безпечні банківські рахунки" або придбати біткоїни за вигідним курсом.
Під час дзвінків шахраї використовували так звану заміну телефонного номера, тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен. Таким чином у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.
Поліцейські задокументували близько 100 епізодів злочинної діяльності угруповання, внаслідок чого громадянам завдано понад $2,5 млн збитків.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі. Було вилучено понад $68 тис., гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.
Поліцейські затримали громадян Чехії та Молдови в порядку статті 582 КК України "Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України", їм було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
23 вересня 2024 року зловмисників було передано до правоохоронних органів Чехії.
Наразі слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.
Раніше повідомлялося, що шахраї в Україні вигадали нову схему обману українців. Вона пов’язана з так званим «стягненням» коштів через суд.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.