В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів однією з найбільших нафтопереробних компаній

Правоохоронці провели 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі в межах розслідування справи про привласнення та легалізацію коштів однією з найбільших нафтопереробних компаній України. 

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Слідчі дії проводили оперативники ДСР спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Обшуки відбулись у офісах, а також у місцях проживання топменеджменту компанії та представників фіктивних підприємств, які, за даними слідства, використовувалися для відмивання грошей.

Під час обшуків вилучено документацію, комп’ютерну техніку та носії інформації.

Раніше в межах цієї справи ексголову правління концерну та п’ятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук. Слідство вважає, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, керівника одного з управлінь та шістьох підприємців.

Встановлено, що підконтрольні фірми укладали з нафтопереробним підприємством фіктивні договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Отримані кошти легалізовували через низку удаваних правочинів.

Усім дев’ятьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою з використанням службового становища.

Поліція також арештувала рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, пов’язаної з екскерівником концерну, а також корпоративні права низки підприємств.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП та НАБУ, і відсторонив від посади на 2 місяці заступника голови КМДА.

Раніше заступника голови КМДА Петра Оленича суд узяв під варту на два місяці. Його підозрюють у причетності до земельних махінацій у столиці. Згодом він вийшов під заставу в 15 мільйонів гривень.