В Україні викрили схему відмивання коштів оборонних контрактів
Поліцейські викрили схему, через яку приватне підприємство, що мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ, переводило значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, фактично ж кошти привласнювали організатори схеми — понад півмільярда гривень.
Про це повідомляє Національна Поліція України.
Встановлено, що гроші знімали готівкою та передавали замовникам за відсоток. Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях та підтримують російську владу. Засновники компаній нібито польські громадяни, проте за даними польських органів вони вигадані.
За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Поліцейські провели понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.
Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їх легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.
Єврокомісія внесе Росію до «сірого списку» країн із високим ризиком відмивання грошей, — Politico.
Представники Європейської ради та Європарламенту підписали попередню угоду про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.
Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що плани Європейського Союзу повністю відмовитись від викопного палива з Росії неминуче призведуть до негативних наслідків для європейської економіки.
