В Україні викрили масштабну схему з виведення мільйонів за кордон

Ілона Завальнюк 26 Травня 2021 16:31

Українські спецслужби заблокували схему незаконного виведення коштів за кордон, яку організував власник однієї з торговельних мереж побутової техніки на Вінниччині для ухилення від податків, повідомляє СБУ.

У результаті махінацій у тінь вивели близько 42 млн грн, а збитки держави від афери склали 12 мільйонів гривень, підрахував Держфінмоніторинг.

[gallery size="plate_620_400" ids="380715,380716,380717,380718"]

Служба безпеки України

«Організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів. Надалі кошти переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків»

За місцем проживання фігурантів та у офісі було виявлено майже 60 печаток ФОПів, чорнову бухгалтерію, банківські картки та комп’ютери із доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вживають заходи для арешту вилученого майна, блокування усіх задіяних у схемі рахунків та відшкодування збитків державі.

Раніше було розкрито схему виведення коштів із державних шахт. Усього за кілька місяців державні вугільні компанії уклали через «тендери» контракти з фірмою-прокладкою на 112,69 млн грн.

Також десятки компаній в Україні підозрювались у виведенні коштів під виглядом аутстафінгу. Правоохоронці підозрюють, що ніяких послуг з підбору персоналу насправді не надавалося, а діяла схема з ухиляння від податків та виведення коштів.