Везла 4,7 млн євро в багажнику: затримано бухгалтерку одного з постачальників Міноборони

Детективи Бюро економічної безпеки зупинили бухгалтерку одного з постачальників Міністерства оборони, коли вона везла 4,7 млн євро в багажнику машини.

Про це повідомляється на сайті Бюро.

Пояснити походження грошей вона не змогла. Компанія, де працює жінка, займається постачання продуктів і протягом 2022-2023 років отримала від Міністерства оборони 14,5 млрд грн.

БЕБ вважає, що компанія займалася податковими махінаціями.

«Службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.

Детективи провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання ймовірних фігурантів.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків) та ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України.

6 серпня компанія «Міт Пром», яка понад півтора року входить до пулу компаній-постачальників послуг харчування для Міноборони, повідомила про зупинку діяльності через дії представників БЕБ.

Раніше ми писали, що один з відомих українських організаторів азартних ігор, попавши під слідство, відшкодував 1,066 млрд гривень несплачених податків до бюджету.

Також нагадаємо, що детективи Бюро економічної безпеки разом з Кіберполіцією викрили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Ринкова вартість вилученої підакцизної продукції складає близько 365 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.