Жителю Дніпропетровщини оголосили підозру за крадіжку 20 млн грн в аграріїв
Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному чоловіку, який допоміг шахраям заволодіти коштами аграрного підприємства, видаючи себе за його директора.
Про це пише Київська міська прокуратура.
Зловмисник використав підроблений паспорт керівника фірми зі своїм фото, щоб відкрити фіктивний рахунок у банку для перехоплення оплати за велику партію сої. Внаслідок цих дій майже 20 млн грн надійшли не реальному продавцю, а на рахунок підставної особи, після чого гроші почали виводити через мережу сторонніх компаній.
Трагедія для підприємства ледь не стала остаточною, проте правоохоронцям вдалося оперативно заблокувати частину викраденого. Наразі накладено арешт на 3,5 млн грн, якими організатори схеми ще не встигли скористатися. Самому пособнику інкримінують підроблення документів та сприяння у вчиненні особливо великого шахрайства за попередньою змовою групою осіб. В умовах економічного тиску, спричиненого агресією рф, такі фінансові диверсії завдають подвійного удару по продовольчій безпеці країни.
Досудове розслідування триває, а поліція працює над встановленням усіх організаторів та учасників цієї складної фінансової махінації. Фігуранту загрожує тривалий термін ув’язнення згідно з Кримінальним кодексом України за шахрайство в особливо великих розмірах. Цей випадок підкреслює необхідність ретельної перевірки банківських операцій та документів при укладанні багатомільйонних аграрних контрактів у воєнний час.
На Київщині викрили чиновницю міської ради, яка збирала гроші під виглядом допомоги добровольцям. Експосадовиця-шахрайка встигла назбирати мільйон гривень.
У Миколаївській області судитимуть шахрая, який обдурював переселенців. Зловмисник займався тим, що здавав переселенцям із зон активних бойових дій неіснуючі квартири в Ужгороді та брав за це передплату. Серед ошуканих – жінки з дітьми.
