Українські банки «відмивали» мільйони через Австрію та Ліхтенштейн

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Австрію та Ліхтенштейн в офшорні зони. Оборудки здійснювалися з 2016 року через приватний австрійський Meinl Bank, який спеціалізується, головним чином, на управлінні активами та фондовому менеджменті.

Наразі у справі вже підозрюють 30 людей і одне об’єднання. У відомстві не називають імен підозрюваних, але відомо, що серед них є громадяни України, повідомляє Deutsche Welle.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. Фонд гарантування вкладів повідомив, що з рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено $385 мільйонів €75 мільйонів.

Кошти скеровували в офшори у 2014-2015 роках за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів, переважно напередодні введення у них тимчасової адміністрації. Таким чином було викрадено кошти українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків, залишилися ні з чим.

У ФГВФО повідомили, що через Meinl Bank вивели $38 млн з «Південкомбанку», $40 млн - з «Терра Банку», $39,5 млн - з «ВіЕйБі Банку», €62 млн - з «Міського комерційного банку» і $44 млн – з банку «Київська Русь». Загалом через таку «схему» з українських банків було виведено $846 млн і €75 млн. До списання грошей у такий спосіб, вдалися власники 14 українських банків.

Розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюється і в Ліхтенштейні. Кошти виводилися через Bank Frick and Co. Зокрема, $25 млн було виведено з банку «Національний кредит», $59 млн – з банку «Фінанси та Кредит» і $115 млн – з «Дельта Банку» Миколи Лагуна.

Останній провів найбільш масштабні оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з «Дельта Банку» було виведено $99 млн через австрійський Meinl Bank і майже $184 млн через East-West United S.A у Люксембурзі.

Нагадаємо, раніше Національний банк оштрафував банк Сергія Тігіпка за відмивання кількох мільярдів доларів.

А Чорногорія екстрадувала громадянку України, яка підозрюється у легалізації незаконних доходівна суму 1,6 млрд грн. Тим часом Deutsche Bank опинився у фокусі чергового скандалу з відмиванням тіньових капіталів з Росії.