У Києві виявили криптообмінники, через які фінансували провокації до Дня Незалежності

Служба безпеки України заблокувала в Києві мережу підпільних криптообмінників. Через нелегальні установи щомісяця проводили 30 млн гривень, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляють співробітники відомства, нелегальні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі і системно виводити тіньові кошти і перекази

Послугами онлайн-обмінників в основному користувалися фізичні особи, зокрема, ті, хто отримував кошти через заборонені в Україні електронні гаманці країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» та інші.

Мова йде і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати «послуг» провокаторів.

Мережа почала працювати на початку 2021 року, за цей час зловмисники «обслужили» понад 1000 «клієнтів». Через криптообмінники проходило майже 30 млн гривень щомісяця. За «послуги» отримували 5-10% від суми переказу.

В рамках досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування «офісів» в Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Правоохоронці вилучили комп'ютери та серверне обладнання з доказами протиправної діяльності, мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяють приховати фактичні місця перебування зловмисників, печатки та установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні, які були задіяні у схемі виведення коштів, готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн гривень.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів і причетних до протиправного механізму осіб.

Раніше українські спецслужби викрили одну з найвпливовіших злочинних угруповань в Кривому Розі. Банда тероризувала підприємців і вимагала неіснуючі борги.

Служба безпеки України виявила та знешкодила в Україні псевдоспецслужбу так званої «ЛНР». Бойовики готувалися до проведення провокацій і низки терактів.

Служба безпеки України нейтралізувала кілька інтернет-агентури спецслужб РФ. Одного з учасників засудили до кількох років в'язниці.