В Киеве обнаружили криптообминникы, через которые финансировали провокации ко Дню Независимости

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве сеть подпольных криптообменников. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили 30 млн гривен, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщают сотрудники ведомства, нелегальные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Услугами онлайн-обменников в основном пользовались физические лица, в частности, те, кто получал средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие.

Речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты «услуг» провокаторов.

Сеть начала работать в начале 2021 года, за это время злоумышленники «обслужили» более 1000 «клиентов». Через криптообменники проходило почти 30 млн гривен ежемесячно. За «услуги» получали 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Правоохранители изъяли компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, мобильные терминалы с программным обеспечением, позволяющие скрыть фактические места пребывания злоумышленников, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, которые были задействованы в схеме вывода средств, наличные в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизму лиц.

Ранее украинские спецслужбы разоблачили одну из самых влиятельных преступных группировок в Кривом Роге. Банда терроризировала предпринимателей и требовала несуществующие долги.

Служба безопасности Украины обнаружила и обезвредила в Украине псевдоспецслужбу так называемой «ЛНР». Боевики готовились к проведению провокаций и ряда терактов.

Служба безопасности Украины нейтрализовала несколько интернет-агентур спецслужб РФ. Одного из участников приговорили к нескольким годам тюрьмы.